Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Obowiązki Stowarzyszeń i Fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu której celem jest dostosowanie prawa krajowego do unijnych dyrektyw, a także zwiększenie efektywności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza nowy katalog tzw. „instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z ustawą do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

1. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza informacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
2. fundacje ustanowione na podstawie ustawy o fundacjach w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21-22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach i art. 14a ustawy o fundacjach, Starosta Tczewski prosi nadzorowane organizacje do udzielenia następujących wyjaśnień:

1. czy organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane?
2. czy organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez którą rozumie się m. in. charytatywne loterie fantowe?

Wypełniony formularz, stanowiący załącznik (wzór do pobrania poniżej) podpisuje osoba/osoby upoważnione do działania w imieniu organizacji w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji.

Ponadto zobowiązani są Państwo do niezwłocznego poinformowania Starosty Tczewskiego, gdy taka operacja lub działalność zaistnieje.

KONTROLA INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

Jeżeli na któreś z powyższych pytań organizacja odpowiedziała twierdząco to jest instytucją obowiązaną i zostanie poddana kontroli w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Zgodnie z ustawą, w ramach sprawowanego nadzoru kontrolę sprawują starostowie - w odniesieniu do stowarzyszeń oraz ministrowie lub starostowie - w odniesieniu do fundacji.

Od 31.10.2021 r. wszystkie fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w KRS-ie są zobligowane do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych  (obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie stowarzyszeń zwykłych oraz związków stowarzyszeń).
Zgłoszenia możesz dokonać klikając TUTAJ.

UWAGA: Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez ustawę obowiązków podlegają karom administracyjnym. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany w art. 147, art. 148 i art. 149 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Za naruszenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy grozi również odpowiedzialność karna.

Aktualności i komunikaty z zakresu funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej znajdziesz TUTAJ.

Miejsce złożenia wypełnionego formularza w formie:

• papierowej na adres Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2  (Biuro Obsługi Klienta) lub 
• elektronicznej na adres  e-Doręczeń: AE:PL-40675-29441-BBRDV-34 lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /777j6hyrlf/SkrytkaESP,

Oświadczenie wysyłane w formie elektronicznej przed załączeniem wymaga podpisu (kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty).

Poradnik oraz webinarium dotyczące stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są również dostępne na stronie internetowej ngo.pl 
[Źródło: Portal Organizacji Pozarządowych - ngo.pl]

Podstawa prawna:

• ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
• ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach